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603019中科曙光第三届董事会第二十六次会议决议公告

时间:2019-08-30 09:33 作者:admin

603019中科曙光第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:603019证券简称:中科曙光公告编号:2019-046债券代码:113517债券简称:曙光转债转股代码:191517转股简称:曙光转股曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况(一)公司第三届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。

(三)本次董事会会议于2019年8月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 (五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司于上海证券交易所网站(http:///)披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司于上海证券交易所网站(http:///)披露的相关公告。 特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会2019年8月16日。